NEOFI Compliance

En toute conformité

Ne subissez plus les aléas géopolitiques. Avec NEOFI, vous êtes assurés que votre référentiel tiers ainsi que celui de chacune de vos filiales soit conforme aux obligations réglementaires, quel que soit le pays dans lequel elles se trouvent.

Eviter les risques

Afin de lutter contre les agissements illégaux et sanctionner les violations du droit international, certains pays ou la communauté internationale dans son ensemble peuvent adopter des mesures restrictives de nature financière ou commerciale à l’encontre d’entités et de personnes physiques et/ou morales.

Ces listes de sanctions étant actualisées très régulièrement, ce changement régulier constitue un risque pour les entreprises puisqu’en cas de non-respect, elles s’exposent à des amendes.

Il incombe donc aux directions financières de mettre en place des contrôles de conformité sur les bénéficiaires des paiements.

Intégration dans votre écosystème

NEOFI se connecte à vos ERP et vos systèmes de paiements pour vous donner une visibilité totale de tous vos fournisseurs.

Pour effectuer à tout instant un contrôle de conformité des fournisseurs, NEOFI récupère dès leur publication  les données des listes officielles de sanctions et alimente sa table virtuelle.

Grâce à une connexion par API, ces données sont directement intégrées dans la base NEOFI : liste du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l’UE, l’OFAC, l’HMT, le registre national des gels des avoirs.

NEOFI peut aussi se connecter aux référentiels de contrôle privés : SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair, Compliance Catalyst (BVD).

Contrôle de conformité automatique

Le moteur de règles NEOFI permet de filtrer les transactions dans chaque fichier de paiements grâce à des règles d’exclusion conformes aux listes de sanctions.

Les transactions douteuses ou positives sont isolées en attendant l’action du valideur : validation ou suppression. Les transactions autorisées poursuivent leur chemin dans le processus de validation/signature/envoi en banque.

Paramétrez aussi les règles d’exclusion liées à votre politique interne

Outre les listes de sanctions internationales, vous pouvez ajouter les règles liées à la politique interne de votre entreprise.

La flexibilité de NEOFI vous permet de configurer autant de règles d’exclusion que vous désirez, en fonction de l’évolution de votre environnement et des besoins de votre entreprise.

Enfin, la base de données est évolutive et dynamique : vous pouvez y ajouter des listes internes à votre entreprise (tiers blacklisté par exemple).

Suivi en temps réel

Real time tracking

Uniformisation des échanges

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Sécurisation des procédures

Avec la possibilité d’envoi via des protocoles sécurisés, NEOFI permet d’anéantir l’insécurité lié aux courriers papiers transitant via des moyens non sécurisés. De plus la dématérialisation de la gestion des pouvoirs bancaires permet d’améliorer les pistes d’audit grâce à l’archivage complet des actions effectuées (versioning, informations utilisateurs, gestion des droits), afin de prévenir les risques de fraudes.

Mise en conformité instantanée

Real time tracking

Simplifiez la gestion des comptes bancaires

Améliorez la gestion des données de paiement et obtenez les informations nécessaires pour aider votre organisation à gérer plus efficacement les flux de trésorerie et les liquidités.